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pt平台k7娱乐·河北承德露露股份有限公司 关于董事长、总经理辞职的公告

pt平台k7娱乐,股票缩写:承德露露股票代码:000848号码:2019-035

河北承德露露有限公司

董事长、总经理辞职公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北承德露露有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年10月10日收到公司董事长兼总经理卢永明先生的辞职报告,并因个人原因申请辞去公司董事长兼总经理职务。卢永明先生根据《公司法》和公司章程的有关规定辞职。计划自辞职报告提交公司董事会之日起生效。他将不再担任公司的董事长和总经理。卢永明先生辞职后,将继续担任本公司董事、董事会战略委员会成员、审计委员会成员、提名委员会成员及薪酬与考核委员会成员。截至本公告披露日,卢永明先生未持有本公司股份。

卢永明先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作和公司的正常经营管理。公司董事会感谢陆永明先生在任期间对公司发展做出的贡献。

根据公司章程的有关规定,公司董事会一致选举梁启超先生为公司第七届董事会主席(梁启超先生简历附后)。任期自审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满。

根据公司生产经营的实际需要,经董事会提名和薪酬评估委员会提名,梁启超先生被任命为公司总经理。任期自任命之日起至本届董事会任期届满止。

董事会认为,在梁启超先生的领导下,在公司董事会的正确领导下,公司管理层一定会取得新的业绩,回报股东。

特此宣布。

河北承德露露有限公司董事会

2019年10月13日

附:梁启超先生简历

梁启超先生,男,1964年6月出生,湖北省丹江口市,学士学位,高级会计师,中国共产党党员,公司董事。1984年7月在湖北通达公司工作,1988年至2004年先后担任副科长、财务总监、财务部长、副总经理、党委委员、纪委书记、公司董事。2004年至2007年,任湖北通达有限公司总经理,2008年至2014年1月,任万向通达公司副总经理。他现任公司董事长兼总经理,德农种子公司董事长。

截至本公告披露日,梁启超先生不持有本公司股份,与控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员无关联;未受到中国证监会等相关部门或者证券交易所处罚的;《公司法》和《公司章程》没有规定不得担任公司董事的情形。符合本所相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》等相关规定的要求,不属于不诚实待执行人。

证券代码:000848证券缩写:承德露露公告编号。:2019-034

河北承德露露有限公司

独立董事的独立意见

根据《关于建立上市公司独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》,作为河北承德露露有限公司(以下简称“本公司”)的独立董事,我们对本公司第七届董事会2019年第一次临时会议审议的议案发表以下独立意见:

1.同意选举梁启超先生为公司第七届董事会主席。

2.同意任命梁启超先生为公司总经理。

3.受聘人员的教育背景、工作经验、专业能力和专业素养及其目前的身体状况足以满足所聘职位职责的要求。没有发现《公司法》和《公司章程》规定不得担任董事长或高级管理人员,或者中国证监会认定禁止其进入市场且禁令尚未解除的情形。

4.聘任事宜已经公司董事会提名委员会审议通过。董事会对上述人员的提名、推荐、审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

独立董事:张金泽,王建明东郭云

2019年10月13日

证券代码:000848证券缩写:承德露露公告编号。:2019-033

河北承德露露有限公司

关于2019年第七届董事会第一次临时会议决议的公告

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北承德露露有限公司(以下简称“本公司”)于2019年10月10日通过电话和电子邮件向本公司全体董事发出了召开2019年第七届董事会第一次临时会议的通知。2019年第七届董事会第一次临时会议于2019年10月13日召开。会议由董事梁启超先生主持,共有9名董事出席。实际上,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》,共有9名董事出席。会议由董事梁启超先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。出席会议的董事仔细审议并通过了以下提案:

一、审议通过公司董事长选举议案。

由于个人原因,公司董事长兼总经理卢永明先生于2019年10月10日向董事会提交了辞职报告。卢永明先生根据《公司法》和公司章程的有关规定辞职。自辞职报告提交公司董事会之日起生效。他将不再担任本公司主席及总经理,但将继续担任本公司董事、董事会战略委员会成员、审计委员会成员、提名委员会成员及薪酬与评估委员会成员。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。投票通过了。

二.《关于任命公司总经理的议案》审议通过。

鉴于陆永明先生辞去公司董事长兼总经理职务,经董事会提名及公司薪酬评估委员会提名,同意任命梁启超先生(简历附后)为公司总经理,任期自审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满。

投票:9票赞成,0票反对,0票弃权

本公司独立董事一致认为,上述人员的资格和聘用程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和本公司章程的相关规定。

详见河北承德露露有限公司独立董事意见(公告编号。:2019-034)披露于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)上。

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